rửa tiền

TRACH NHIEM HINH SU KHI RUA TIEN THONG QUA BAT DONG SAN 1

Trách nhiệm hình sự khi rửa tiền thông qua bất động sản

Hoạt động rửa tiền thông qua bất động sản là một kênh đầu tư mà tội phạm rửa tiền dễ khai thác do đầu tư bất động sản tương đối thuận lợi và không có quá nhiều thủ tục ràng buộc khi tham gia thị trường, khó xác định được nguồn gốc tiền. Trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi rửa tiền thông qua bất động sản.

TRANH CHAP MUA BAN DAT DAI CO GIAY VIET TAY KHONG CO CHUNG THUC 9

Nhận biết rửa tiền thông qua bất động sản và biện pháp phòng chống

Hiện đại hóa mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế xong bên cạnh đó tình hình tội phạm diễn ra ngày càng nghiêm trọng, một trong số đó là tội phạm rửa tiền. Tội phạm rửa tiền là loại tội phạm rất tinh vi và khó phát hiện, có thể xuất hiện ở bất cứ lĩnh vực nào của nền kinh tế. Cùng với ngân hàng, bất động sản cũng là lĩnh vực có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền “tấn công”.

Compare listings

So sánh